曙光股份擬收購兩停產車型技術資產[圖]

    為盡早將新能源乘用車推向市場，曙光股份擬受讓天津美亞新能源汽車有限公司持有的奇瑞S18（瑞麒M1）及S18D（瑞麒X1）車型的先進成熟技術，開發生產純電動轎車及SUV，加快純電動乘用車項目進展，交易對價1.32億元。天津美亞新能源汽車有限公司由公司控股股東華泰汽車集團持股100%，為公司關聯方。

    曙光股份的公告顯示，受讓天津美亞新能源汽車有限公司持有的S18(瑞麒M1)及S18D（瑞麒X1）兩個車型的無動力車身資產，包括S18（瑞麒M1）及S18D（瑞麒X1）兩個車型固定資產共2138項，主要為專用于S18及S18D的模具、夾具和檢具及現有狀態的S18D焊裝專用設備。S18（瑞麒M1）及S18D（瑞麒X1）車型的無形資產，S18（瑞麒M1）車型的6項發明專利非獨占排他許可權、S18車型3項實用新型專利非獨占排他許可權、S18車型的5項外觀設計專利獨占許可權和S18D車型的4項發明專利非獨占排他許可權、S18D車型的3項實用新型專利非獨占排他許可權、S18D車型的7項外觀設計專利獨占許可權。

    不過，上交所的問詢函顯示，據公開信息，瑞麒M1和瑞麒X1兩個車型均已停產多年。為此，上交所要求曙光股份補充披露前述兩個車型的主要情況，包括但不限于車型概況、主要參數、銷售價格、生產銷售情況、停產原因等；結合前述車型與當前同級別主流車型的對比情況，說明相關車型量產后的市場競爭力，以及本次收購資產的質量情況，相關車型技術當前是否達到先進成熟的水平；補充披露本次收購的相關固定資產的種類、用途、存放時間、使用情況等，并說明相關固定資產目前是否處于可使用的狀態。

    與此同時，曙光股份還需要補充披露本次收購相關無形資產的具體情況，包括但不限于權屬內容、到期時間、是否受限或存在爭議等，并說明對于部分專利僅享有非獨占排他許可權的具體原因；并結合前述資產情況，說明在兩個車型已停產多年的情況下，仍向控股股東收購相關資產的主要考慮及合理性，是否涉及侵占上市公司利益。

    開展新能源乘用車業務是否具有合理性？

    曙光股份擬緊隨國家鼓勵發展新能源汽車等戰略性新興產業國家戰略，延伸拓展新能源乘用車產品市場，并通過受讓先進成熟技術及自身不斷消化吸收自主研發，填補公司在純電動乘用車市場空白，同時通過乘用車項目及時了解純電動乘用車的最新產品和技術發展動態，以加快公司產品結構轉型步伐，推進純電動乘用車項目。

    在談及本次交易目的和對公司的影響時，曙光股份表示，本次關聯交易的目的是優化公司現有產品結構，進而使公司形成一個寬系列、多品種、高質量的系列化乘用車產品，以滿足不同層次、不同用途的市場要求，以期最大限度地發揮公司優勢，提升公司市場競爭力；同時加速推進純電動乘用車項目發展，既是國家發展戰略性新興產業要求，也是公司發展的當務之急。

    鑒于曙光股份打算延伸拓展新能源乘用車產品市場，上交所要求曙光股份補充披露公司擬憑借前述兩個車型拓展新能源乘用車業務的主要考慮及相關安排，相關車型是否具備相應的市場競爭力；結合公司當前主營業務開展、經營業績、財務，以及當前新能源乘用車市場格局、主要競爭對手等方面情況，說明公司開展新能源乘用車業務的原因及合理性；補充披露公司是否已取得新能源乘用車生產資質及其具體情況，并結合核心技術與人才儲備、生產設施等方面情況，說明公司是否具備開展新能源乘用車業務的技術水平和生產能力。

    2018年9月27日，曙光集團轉讓曙光股份14.49%股份給華泰汽車，并辦理完畢過戶登記手續。上述權益變動后，華泰汽車直接持有曙光股份19.77%股份，曙光集團還將持有的曙光股份1.5%股份的投票權委托給華泰汽車，該上市公司實控人變更為張秀根和張宏亮父子。

2016-2020年曙光股份營業收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理